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Pessoa

MARCO AURELIO BAETA NEVES

***.554.347-**

Empresas vinculadas

ERLU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

02.408.869/0001-03

SANTZ EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

19.958.778/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO BAETA NEVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO AURELIO BAETA NEVES
CPF: ***.554.347-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ERLU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 02.408.869/0001-03Ativa	Diretor	19/06/2024	Ver empresa
SANTZ EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 19.958.778/0001-36Ativa	Administrador	07/03/2024	Ver empresa
TARPAO II & ECI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.472.140/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2017	Ver empresa
PRUDENTIAL ENGENHARIA LTDA 04.699.540/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2001	Ver empresa
STRIPCENTER PARTICIPACOES LTDA 02.174.055/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2001	Ver empresa
MBN & CONSULTORES LTDA 02.797.996/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	19/08/1998	Ver empresa

Razão social

ERLU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

02.408.869/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/06/2024

Razão social

SANTZ EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

19.958.778/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

TARPAO II & ECI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.472.140/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2017

Razão social

PRUDENTIAL ENGENHARIA LTDA

04.699.540/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2001

Razão social

STRIPCENTER PARTICIPACOES LTDA

02.174.055/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2001

Razão social

MBN & CONSULTORES LTDA

02.797.996/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.