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Pessoa

MARCO AURELIO ALBIERI

***.601.549-**

Empresas vinculadas

MANAGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA

31.460.071/0001-09

SOYGRAIN COMERCIO DE CEREAIS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

21.468.401/0001-40
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO ALBIERI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO AURELIO ALBIERI
CPF
***.601.549-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MANAGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA

31.460.071/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2018

Ver empresa

Razão social

SOYGRAIN COMERCIO DE CEREAIS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

21.468.401/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2014

Ver empresa

Razão social

MEDIO NORTE AGRONEGOCIOS LTDA

14.791.425/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2011

Ver empresa

Razão social

SANTA PERUZZI COMUNICACOES LTDA

10.731.067/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.