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Pessoa

MARCO AURELIO ABRAHAO

***.438.248-**

Empresas vinculadas

WEALTH HIGH GOVERNANCE DISTRIBUIDORA TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

47.631.123/0001-94

ASSOCIACAO RIO DA BARRA - PRAIA

39.585.247/0001-52
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO AURELIO ABRAHAO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO AURELIO ABRAHAO
CPF
***.438.248-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

WEALTH HIGH GOVERNANCE DISTRIBUIDORA TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

47.631.123/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/08/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO RIO DA BARRA - PRAIA

39.585.247/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2022

Ver empresa

Razão social

WEALTH HIGH GOVERNANCE HOLDING FINANCEIRA S.A.

45.615.802/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/03/2022

Ver empresa

Razão social

WEALTH HIGH GOVERNANCE ADVISORY LTDA

40.115.858/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2021

Ver empresa

Razão social

WEALTH HIGH GOVERNANCE PARTNERS LTDA

35.932.345/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2021

Ver empresa

Razão social

WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA

34.848.969/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/04/2021

Ver empresa

Razão social

WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA

39.563.738/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2021

Ver empresa

Razão social

WEALTH HIGH GOVERNANCE HOLDING DE PARTICIPACOES S A

35.714.239/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

CONSEILLANTE PARTICIPACOES LTDA.

21.557.683/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2014

Ver empresa

Razão social

HEDGING-GRIFFO DISTRIBUICAO S.C LTDA

05.423.831/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2002

Ver empresa

Razão social

SOMA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS SC LTDA

01.912.422/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.