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Pessoa

MARCO ANTONIO ZARIF

***.477.368-**

Empresas vinculadas

IZ - ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

09.502.268/0001-04

ACINETO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

15.458.973/0001-46
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO ZARIF

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO ZARIF
CPF
***.477.368-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

IZ - ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

09.502.268/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2016

Ver empresa

Razão social

ACINETO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

15.458.973/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2014

Ver empresa

Razão social

NOBRAS-NOVA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

11.464.231/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2009

Ver empresa

Razão social

ZARIF CORRETORA DE SEGUROS LTDA

11.000.425/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2009

Ver empresa

Razão social

SANTO AMARO MEGA - MULTI MARCAS LTDA

03.975.777/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2008

Ver empresa

Razão social

AUTOMAXI COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA

10.203.023/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2008

Ver empresa

Razão social

MARCO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

09.381.669/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2008

Ver empresa

Razão social

COBRACO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

33.316.100/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2004

Ver empresa

Razão social

JORDAN BLINDADOS LTDA

03.885.566/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2000

Ver empresa

Razão social

SANTO AMARO SERVICOS AUXILIARES LTDA

48.793.137/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2000

Ver empresa

Razão social

ELO EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

60.676.673/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/1997

Ver empresa

Razão social

JORDAN IMPORTS LTDA.

67.966.432/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/1992

Ver empresa

Razão social

SAMAR ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA

65.037.459/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.