Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO ANTONIO ZAMBONI LUCENA

***.080.104-**

Empresas vinculadas

LOTERIA SORTE CERTA BRASIL LTDA

05.628.752/0001-15

CASA LOTERICA ENCRUZILHADA LTDA

06.048.480/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO ZAMBONI LUCENA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO ZAMBONI LUCENA
CPF: ***.080.104-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERIA SORTE CERTA BRASIL LTDA 05.628.752/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2024	Ver empresa
CASA LOTERICA ENCRUZILHADA LTDA 06.048.480/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2024	Ver empresa
DLM SOLUCOES ALIMENTICIAS E PRODUCOES LTDA 55.100.064/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2024	Ver empresa
LOTERIA TYKE DA SORTE LTDA 41.084.954/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2021	Ver empresa
VALE DO JATOBA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA 35.562.022/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	20/11/2019	Ver empresa
LOTERIA DO PARQUE LTDA 19.139.620/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2015	Ver empresa

Razão social

LOTERIA SORTE CERTA BRASIL LTDA

05.628.752/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

CASA LOTERICA ENCRUZILHADA LTDA

06.048.480/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2024

Razão social

DLM SOLUCOES ALIMENTICIAS E PRODUCOES LTDA

55.100.064/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2024

Razão social

LOTERIA TYKE DA SORTE LTDA

41.084.954/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2021

Razão social

VALE DO JATOBA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA

35.562.022/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2019

Razão social

LOTERIA DO PARQUE LTDA

19.139.620/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.