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Pessoa

MARCO ANTONIO VARIZ

***.499.128-**

Empresas vinculadas

ESSENCIAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

55.873.625/0001-50

A2M COMERCIO EXTERIOR LTDA

54.968.137/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO VARIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO VARIZ
CPF: ***.499.128-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESSENCIAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 55.873.625/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2024	Ver empresa
A2M COMERCIO EXTERIOR LTDA 54.968.137/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2024	Ver empresa
MG NEGOCIOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTDA 51.718.592/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	07/08/2023	Ver empresa
MAKTUB INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 45.396.218/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2022	Ver empresa
FORCA DAS MARCAS LTDA 43.544.802/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2022	Ver empresa
MARCO ANTONIO VARIZ 30149912870 15.459.420/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	02/05/2012	Ver empresa

Razão social

ESSENCIAL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

55.873.625/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2024

Razão social

A2M COMERCIO EXTERIOR LTDA

54.968.137/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2024

Razão social

MG NEGOCIOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTDA

51.718.592/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

MAKTUB INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

45.396.218/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2022

Razão social

FORCA DAS MARCAS LTDA

43.544.802/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2022

Razão social

MARCO ANTONIO VARIZ 30149912870

15.459.420/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.