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Pessoa

MARCO ANTONIO TUMBIOLO

***.703.428-**

Empresas vinculadas

ECOVOLVER ENTIDADE GESTORA DE RESIDUOS LTDA

56.224.069/0001-53

PENHA PAPEIS E EMBALAGENS MINAS LTDA

43.466.308/0001-30
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO TUMBIOLO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO TUMBIOLO
CPF
***.703.428-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ECOVOLVER ENTIDADE GESTORA DE RESIDUOS LTDA

56.224.069/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

PENHA PAPEIS E EMBALAGENS MINAS LTDA

43.466.308/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2021

Ver empresa

Razão social

PENHA PAPEIS VIVIDA LTDA.

39.746.364/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2020

Ver empresa

Razão social

PENHA TRANSPORTES BAHIA LTDA

38.306.829/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2020

Ver empresa

Razão social

PENHAPAR PARTICIPACOES LTDA

17.931.372/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2017

Ver empresa

Razão social

DEPOSITO DE APARAS NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA

08.146.077/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2016

Ver empresa

Razão social

PENHA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

03.990.321/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2016

Ver empresa

Razão social

PENHA AGRO-FLORESTAL LTDA

09.601.193/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2016

Ver empresa

Razão social

PENHA EMBALAGENS BAHIA LTDA.

06.043.069/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2016

Ver empresa

Razão social

FABRICA DE PAPEL E PAPELAO NOSSA SENHORA DA PENHA SA

49.912.199/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/2015

Ver empresa

Razão social

MF CONSULTORIA SC LTDA

03.174.453/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2006

Ver empresa

Razão social

M.A.T. SERVICOS CONTABEIS SS. LTDA

01.651.526/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.