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Pessoa

MARCO ANTONIO SPERB SHAYEB

***.902.768-**

Empresas vinculadas

NADJA PARTICIPACOES LTDA

07.367.273/0001-18

ZAS PARTICIPACOES LTDA

29.065.633/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO SPERB SHAYEB

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO SPERB SHAYEB
CPF: ***.902.768-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NADJA PARTICIPACOES LTDA 07.367.273/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2024	Ver empresa
ZAS PARTICIPACOES LTDA 29.065.633/0001-60Baixada	Sócio	13/11/2017	Ver empresa
DIAMONDBACK PARTICIPACOES LTDA 22.558.285/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2015	Ver empresa
HAVASU PARTICIPACOES EIRELI 16.827.921/0001-62Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/08/2012	Ver empresa
FLAGSTAFF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 16.570.929/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2012	Ver empresa
J.SHAYEB & CIA. LTDA. 44.996.072/0001-06Ativa	Administrador	21/01/2010	Ver empresa
I S ASSESSORIA EM ATIVIDADES INDUSTRIAIS LTDA 06.148.038/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2008	Ver empresa

Razão social

NADJA PARTICIPACOES LTDA

07.367.273/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2024

Razão social

ZAS PARTICIPACOES LTDA

29.065.633/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2017

Razão social

DIAMONDBACK PARTICIPACOES LTDA

22.558.285/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2015

Razão social

HAVASU PARTICIPACOES EIRELI

16.827.921/0001-62

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/08/2012

Razão social

FLAGSTAFF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

16.570.929/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2012

Razão social

J.SHAYEB & CIA. LTDA.

44.996.072/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2010

Razão social

I S ASSESSORIA EM ATIVIDADES INDUSTRIAIS LTDA

06.148.038/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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