Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO ANTONIO SOUSA SANTOS

***.491.876-**

Empresas vinculadas

JM DROGARIA E FARMACIA LTDA

86.496.429/0001-37

MN LIDER PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

34.714.936/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO SOUSA SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO SOUSA SANTOS
CPF: ***.491.876-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JM DROGARIA E FARMACIA LTDA 86.496.429/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2024	Ver empresa
MN LIDER PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 34.714.936/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	30/08/2019	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MELO SANTOS RIBEIRO LTDA 33.278.838/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2019	Ver empresa
LOTERICA MINAS NOVAS LTDA 04.705.909/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2014	Ver empresa
DROGARIA NONO LTDA 22.007.066/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2013	Ver empresa
LIDER EMPREENDIMENTOS TINTAS LTDA 11.921.728/0001-72Baixada	Sócio	11/05/2010	Ver empresa
CIA MINEIRA DE FERRAGENS LTDA 04.772.870/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	08/11/2001	Ver empresa

Razão social

JM DROGARIA E FARMACIA LTDA

86.496.429/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2024

Razão social

MN LIDER PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

34.714.936/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2019

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MELO SANTOS RIBEIRO LTDA

33.278.838/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2019

Razão social

LOTERICA MINAS NOVAS LTDA

04.705.909/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2014

Razão social

DROGARIA NONO LTDA

22.007.066/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2013

Razão social

LIDER EMPREENDIMENTOS TINTAS LTDA

11.921.728/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2010

Razão social

CIA MINEIRA DE FERRAGENS LTDA

04.772.870/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.