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Pessoa

MARCO ANTONIO SILVA SANTOS

***.386.825-**

Empresas vinculadas

MARCO PATRIMONIAL LTDA

60.792.232/0001-51

DOMANI ASSESSORIA EM RECUPERACAO DE CREDITO E GESTAO DE RECURSOS LTDA

59.449.304/0001-83
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO SILVA SANTOS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO SILVA SANTOS
CPF
***.386.825-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MARCO PATRIMONIAL LTDA

60.792.232/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2025

Ver empresa

Razão social

DOMANI ASSESSORIA EM RECUPERACAO DE CREDITO E GESTAO DE RECURSOS LTDA

59.449.304/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2025

Ver empresa

Razão social

DOMANI PATRIMONIAL LTDA

58.881.069/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2025

Ver empresa

Razão social

APICE KIDS LTDA

45.400.016/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2024

Ver empresa

Razão social

MENTALITY CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

41.425.095/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2022

Ver empresa

Razão social

PX SECURITIZADORA S.A.

45.289.122/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/08/2022

Ver empresa

Razão social

APICE DAY SERVICOS MEDICOS LTDA

34.237.339/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

APICE CONSULT ATENDIMENTO AMBULATORIAL LTDA.

37.147.079/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2020

Ver empresa

Razão social

APICE HOLDING EMPRESARIAL LTDA

37.147.080/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2020

Ver empresa

Razão social

APICE IN ASSISTENCIA PSIQUIATRICA LTDA

23.319.868/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2015

Ver empresa

Razão social

COB CLINICA ORTOPEDICA DA BAHIA LIMITADA

63.246.342/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2004

Ver empresa

Razão social

PX CREDIT EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA.

06.208.932/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.