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Pessoa

MARCO ANTONIO SANTANA

***.332.995-**

Empresas vinculadas

TOQUE DE CHARME INSTITUTO DE BELEZA LTDA

07.114.288/0001-74

TOKAI COMERCIAL DE ALIMENTOS E POLPAS LTDA

31.488.442/0001-52

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO SANTANA
CPF: ***.332.995-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOQUE DE CHARME INSTITUTO DE BELEZA LTDA 07.114.288/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	29/09/2020	Ver empresa
TOKAI COMERCIAL DE ALIMENTOS E POLPAS LTDA 31.488.442/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	12/09/2018	Ver empresa
ASSAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18.530.672/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	18/04/2018	Ver empresa
HORTIFRUT BAHIA LTDA 03.969.785/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	23/05/2017	Ver empresa
COSTA ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 10.855.881/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	23/05/2017	Ver empresa
MARCOMERCIAIS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA EPP 04.628.355/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	30/11/2016	Ver empresa

Razão social

TOQUE DE CHARME INSTITUTO DE BELEZA LTDA

07.114.288/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2020

Razão social

TOKAI COMERCIAL DE ALIMENTOS E POLPAS LTDA

31.488.442/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2018

Razão social

ASSAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

18.530.672/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2018

Razão social

HORTIFRUT BAHIA LTDA

03.969.785/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2017

Razão social

COSTA ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

10.855.881/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2017

Razão social

MARCOMERCIAIS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA EPP

04.628.355/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.