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Pessoa

MARCO ANTONIO RICCIARDI LOMBARDI

***.638.498-**

Empresas vinculadas

DIAGNOSTICOS DE PREVENCAO LTDA

15.207.969/0001-05

SISTEMA REGIONAL DE PREVENCAO SS LTDA

10.378.645/0001-16

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO RICCIARDI LOMBARDI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO RICCIARDI LOMBARDI
CPF: ***.638.498-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAGNOSTICOS DE PREVENCAO LTDA 15.207.969/0001-05Ativa	Sócio	31/01/2022	Ver empresa
SISTEMA REGIONAL DE PREVENCAO SS LTDA 10.378.645/0001-16Ativa	Sócio	20/09/2017	Ver empresa
M.A.R. LOMBARDI PARTICIPACOES LTDA 26.629.723/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2016	Ver empresa
MS LOMBARDI PARTICIPACOES LTDA 23.592.939/0001-98Ativa	Administrador	03/11/2015	Ver empresa

Razão social

DIAGNOSTICOS DE PREVENCAO LTDA

15.207.969/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2022

Razão social

SISTEMA REGIONAL DE PREVENCAO SS LTDA

10.378.645/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2017

Razão social

M.A.R. LOMBARDI PARTICIPACOES LTDA

26.629.723/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2016

Razão social

MS LOMBARDI PARTICIPACOES LTDA

23.592.939/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.