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Pessoa

MARCO ANTONIO RASQUEL

***.608.528-**

Empresas vinculadas

ALDEIA DA SERRA DE POMPEIA SPE LTDA

53.329.053/0001-17

AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA

48.205.947/0001-65
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO RASQUEL

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO RASQUEL
CPF
***.608.528-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

ALDEIA DA SERRA DE POMPEIA SPE LTDA

53.329.053/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO BIG EXPRESS LTDA

48.205.947/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2022

Ver empresa

Razão social

BIG PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

45.837.272/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

BIG TRADE MARKETING E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

42.261.736/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2021

Ver empresa

Razão social

FELIZARIO MOVEIS ELETRODOMESTICOS E DECORACOES LTDA

41.108.692/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2021

Ver empresa

Razão social

PORTAL DOS YPES SPE LTDA

40.370.575/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

Razão social

PORTAL DAS AGUAS DE CASTILHO SPE LTDA

39.405.946/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2020

Ver empresa

Razão social

MARCARDS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

24.779.661/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2019

Ver empresa

Razão social

MULT ESMERALDA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

31.479.316/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2018

Ver empresa

Razão social

MULT PEPLAN- PECUARIA E PLANEJAMENTOS LTDA

03.659.409/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2018

Ver empresa

Razão social

M. RASQUEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.064.496/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2018

Ver empresa

Razão social

PORTAL DO GLORIA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

30.323.934/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2018

Ver empresa

Razão social

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA

01.339.721/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2017

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA

53.913.075/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2017

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO RASTELAO DE PENAPOLIS LTDA.

60.412.665/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2017

Ver empresa

Razão social

MINERVA MOVEIS E SUPERMERCADO LTDA.

46.186.458/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2017

Ver empresa

Razão social

RASQUEL PARTICIPACOES LTDA

26.717.634/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2016

Ver empresa

Razão social

MULTMAR - PARTICIPACOES LTDA.

26.664.061/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2016

Ver empresa

Razão social

MEGA RADIO E DIFUSAO LTDA.

09.277.751/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2007

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO CAFELANDIA SERVE LTDA

45.921.921/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.