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Pessoa

MARCO ANTONIO RAIMUNDO

***.519.132-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO CONECTA BRASIL

41.664.322/0001-12

CREDIBLUE SOLUCOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTDA

36.750.257/0001-08
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO RAIMUNDO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO RAIMUNDO
CPF
***.519.132-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

INSTITUTO CONECTA BRASIL

41.664.322/0001-12

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/04/2021

Ver empresa

Razão social

CREDIBLUE SOLUCOES FINANCEIRAS E IMOBILIARIAS LTDA

36.750.257/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2020

Ver empresa

Razão social

BRIDGE INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

36.239.962/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2020

Ver empresa

Razão social

VHAPAR PARTICIPACOES LTDA

34.561.942/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2019

Ver empresa

Razão social

BLUEWAY CAPITAL LTDA

29.251.143/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2017

Ver empresa

Razão social

SUPERSHIELD BRASIL LTDA

18.506.475/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2013

Ver empresa

Razão social

PRIMUS CONSULTORIA LTDA

14.804.759/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2011

Ver empresa

Razão social

ALMAVI LOCACAO E LOGISTICA LTDA

12.210.130/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2010

Ver empresa

Razão social

SPK ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

11.191.176/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2009

Ver empresa

Razão social

ALMAVI EMPREENDIMENTOS LTDA

08.342.442/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2006

Ver empresa

Razão social

ALPHA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.859.779/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2006

Ver empresa

Razão social

SAPEKA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DO NORDESTE LTDA

07.847.724/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2006

Ver empresa

Razão social

SAPEKA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS DESCARTAVEIS S.A

02.874.322/0001-95

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.