Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO ANTONIO RAFAEL

***.963.808-**

Empresas vinculadas

M & D CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

13.212.353/0001-05

GALVAO & RAFAEL LTDA

03.841.120/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO RAFAEL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO RAFAEL
CPF: ***.963.808-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M & D CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA 13.212.353/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	02/02/2011	Ver empresa
GALVAO & RAFAEL LTDA 03.841.120/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2000	Ver empresa
TERRE PETROLINA PARK SC LTDA 03.007.856/0001-87Baixada	Sócio-Gerente	02/02/1999	Ver empresa
CONTATO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SC 02.005.216/0001-75Inapta	Sócio	30/07/1997	Ver empresa
CARVALHO E RAFAEL AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS S 01.833.415/0001-09Baixada	Sócio	10/12/1996	Ver empresa

Razão social

M & D CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

13.212.353/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2011

Razão social

GALVAO & RAFAEL LTDA

03.841.120/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2000

Razão social

TERRE PETROLINA PARK SC LTDA

03.007.856/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

02/02/1999

Razão social

CONTATO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SC

02.005.216/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/1997

Razão social

CARVALHO E RAFAEL AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS S

01.833.415/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.