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Pessoa

MARCO ANTONIO RABELLO

***.304.837-**

Empresas vinculadas

NUTRICAULIM INSUMOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL LTDA

49.834.391/0001-39

MINERACAO CAULIM EXTRA COMERCIO LTDA

34.467.525/0001-53
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO RABELLO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO RABELLO
CPF
***.304.837-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

NUTRICAULIM INSUMOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL LTDA

49.834.391/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2023

Ver empresa

Razão social

MINERACAO CAULIM EXTRA COMERCIO LTDA

34.467.525/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2019

Ver empresa

Razão social

ARGIMAXI COMERCIO DE MINERIOS LTDA

31.483.085/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2018

Ver empresa

Razão social

DIAMANTE GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

28.061.580/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2017

Ver empresa

Razão social

AMETISTA GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

26.239.901/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2016

Ver empresa

Razão social

AMAZONITA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

21.496.199/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2014

Ver empresa

Razão social

GUAPORE MINERACAO LTDA

20.351.927/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2014

Ver empresa

Razão social

CAULIM TOTAL PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

17.422.629/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2013

Ver empresa

Razão social

CINEXPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGILA EXPANDIDA LTDA.

04.022.404/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2012

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE GERAL DO COMERCIO SOGECO SA

60.812.393/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/05/2012

Ver empresa

Razão social

MINERALIS COMERCIO DE MINERIOS LTDA.

10.716.461/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2009

Ver empresa

Razão social

NORTE BRASIL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.304.448/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2006

Ver empresa

Razão social

METACAULIM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

04.777.750/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2001

Ver empresa

Razão social

LECLAY PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA

00.299.972/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.