Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO ANTONIO PEREZ

***.570.119-**

Empresas vinculadas

SULAMERICANA FERROVIAS S.A.

52.881.801/0001-07

PORTO LITORAL NORTE S.A

40.072.534/0001-48

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO PEREZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO PEREZ
CPF: ***.570.119-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SULAMERICANA FERROVIAS S.A. 52.881.801/0001-07Ativa	Diretor	14/11/2023	Ver empresa
PORTO LITORAL NORTE S.A 40.072.534/0001-48Ativa	Diretor	10/12/2020	Ver empresa
DOHA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 26.854.807/0001-85Ativa	Diretor	26/06/2019	Ver empresa
TL AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 14.677.188/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2011	Ver empresa
360 PARTICIPACOES LTDA 14.470.613/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2011	Ver empresa
PEREZ & ROCHA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 10.220.391/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	04/07/2008	Ver empresa

Razão social

SULAMERICANA FERROVIAS S.A.

52.881.801/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

PORTO LITORAL NORTE S.A

40.072.534/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2020

Razão social

DOHA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

26.854.807/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2019

Razão social

TL AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

14.677.188/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2011

Razão social

360 PARTICIPACOES LTDA

14.470.613/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2011

Razão social

PEREZ & ROCHA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

10.220.391/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.