Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO ANTONIO PEREIRA DUARTE

***.001.517-**

Empresas vinculadas

MG MODA 2015 LTDA

22.288.423/0001-91

MV MODA 2014 LTDA

19.891.042/0001-98

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO PEREIRA DUARTE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO PEREIRA DUARTE
CPF: ***.001.517-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MG MODA 2015 LTDA 22.288.423/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2015	Ver empresa
MV MODA 2014 LTDA 19.891.042/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2014	Ver empresa
MARGIO 2011 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 13.332.251/0001-15Inapta	Sócio sem Capital	03/03/2011	Ver empresa
CRISTAL CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA 02.841.517/0001-39Inapta	Sócio sem Capital	22/10/1998	Ver empresa

Razão social

MG MODA 2015 LTDA

22.288.423/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2015

Razão social

MV MODA 2014 LTDA

19.891.042/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2014

Razão social

MARGIO 2011 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

13.332.251/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2011

Razão social

CRISTAL CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA

02.841.517/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.