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Pessoa

MARCO ANTONIO PEREIRA DIAS

***.072.779-**

Empresas vinculadas

MARCO ANTONIO PEREIRA DIAS LTDA

40.513.943/0001-32

RONDON N10 IMOVEIS LTDA

01.674.244/0001-12
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO PEREIRA DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO PEREIRA DIAS
CPF
***.072.779-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MARCO ANTONIO PEREIRA DIAS LTDA

40.513.943/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2021

Ver empresa

Razão social

RONDON N10 IMOVEIS LTDA

01.674.244/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2018

Ver empresa

Razão social

NN10 EMPREENDIMENTOS SA

03.081.836/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/05/2018

Ver empresa

Razão social

MAPEDIAS EMPREENDIMENTOS SA

28.662.756/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/09/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.