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Pessoa

MARCO ANTONIO MOURA FILHO

***.442.403-**

Empresas vinculadas

MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

04.601.165/0001-70

RESIDENCIAL ABRAAO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA

55.629.928/0001-21
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO MOURA FILHO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO MOURA FILHO
CPF
***.442.403-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MWN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

04.601.165/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2025

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ABRAAO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA

55.629.928/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MOISES CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA

55.630.300/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

JANDAIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA

47.076.363/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

JANDAIRA 2 CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA

47.080.716/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

ROCA PARTICIPACOES LTDA

45.735.109/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2022

Ver empresa

Razão social

PMR CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA

44.671.753/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2021

Ver empresa

Razão social

SUPER REDE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA.

12.676.963/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

LAG LOGISTICA E LOCACOES LTDA

28.195.425/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

SCS GESTORA DE ATIVOS LTDA

16.986.769/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2021

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE AUTO SERVICOS DO CEARA

04.662.290/0001-90

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/12/2018

Ver empresa

Razão social

LAG ATACADO S A

32.187.989/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2018

Ver empresa

Razão social

PACTO PARTICIPACOES SA

28.716.093/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/09/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.