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Pessoa

MARCO ANTONIO MOURA DE CASTRO

***.246.298-**

Empresas vinculadas

MAGIC SPACE SISTEMAS PARA O LAZER LTDA

68.039.817/0001-07

SIMPATIA INCORPORADORA LTDA

04.265.570/0001-64

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO MOURA DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO MOURA DE CASTRO
CPF: ***.246.298-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGIC SPACE SISTEMAS PARA O LAZER LTDA 68.039.817/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	27/12/2016	Ver empresa
SIMPATIA INCORPORADORA LTDA 04.265.570/0001-64Baixada	Sócio	02/01/2001	Ver empresa
EKIN PARTICIPACOES LTDA 58.630.062/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	16/03/1988	Ver empresa
ASSETS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 53.822.219/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	26/09/1984	Ver empresa

Razão social

MAGIC SPACE SISTEMAS PARA O LAZER LTDA

68.039.817/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2016

Razão social

SIMPATIA INCORPORADORA LTDA

04.265.570/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2001

Razão social

EKIN PARTICIPACOES LTDA

58.630.062/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/1988

Razão social

ASSETS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

53.822.219/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.