Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO ANTONIO MORETTI

***.675.809-**

Empresas vinculadas

MORETTI CONSULTING LTDA.

57.620.321/0001-06

ASSOC.DE USUAR.DE PLANOS DE SAUDE PARTIC.E EMPRESAR.DA UNIMED P.BCO COOP.TRAB.MEDICO - ASSUMED

02.899.484/0001-88

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO MORETTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO MORETTI
CPF: ***.675.809-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MORETTI CONSULTING LTDA. 57.620.321/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2024	Ver empresa
ASSOC.DE USUAR.DE PLANOS DE SAUDE PARTIC.E EMPRESAR.DA UNIMED P.BCO COOP.TRAB.MEDICO - ASSUMED 02.899.484/0001-88Ativa	Presidente	18/05/2011	Ver empresa
MORETTI & SENEM CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 13.083.270/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2011	Ver empresa
MORETTI SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA 02.105.647/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	17/09/1997	Ver empresa
LIBERTI COMERCIAL LTDA. 01.487.965/0001-13Baixada	Sócio	13/03/1997	Ver empresa

Razão social

MORETTI CONSULTING LTDA.

57.620.321/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2024

Razão social

ASSOC.DE USUAR.DE PLANOS DE SAUDE PARTIC.E EMPRESAR.DA UNIMED P.BCO COOP.TRAB.MEDICO - ASSUMED

02.899.484/0001-88

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/05/2011

Razão social

MORETTI & SENEM CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

13.083.270/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2011

Razão social

MORETTI SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA

02.105.647/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1997

Razão social

LIBERTI COMERCIAL LTDA.

01.487.965/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.