Pessoa
MARCO ANTONIO MOLINA
Empresas vinculadas
ACO BRASIL IND COM E DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA
MOLINA & BELLO LTDA
Pessoa investigada
MARCO ANTONIO MOLINA
Informações básicas
- Nome
- MARCO ANTONIO MOLINA
- CPF
- ***.320.578-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ACO BRASIL IND COM E DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA 31.861.781/0001-32Ativa | Sócio | 25/10/2018 | Ver empresa |
MOLINA & BELLO LTDA 04.089.268/0001-00Ativa | Sócio | 20/06/2012 | Ver empresa |
Razão social
ACO BRASIL IND COM E DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA
31.861.781/0001-32
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/10/2018
Razão social
MOLINA & BELLO LTDA
04.089.268/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/06/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.