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Pessoa

MARCO ANTONIO MODESTO FILHO

***.757.611-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO MARK SOBRADINHO II LTDA

29.116.420/0001-10

MODESTO AGROPECUARIA LTDA.

39.752.904/0001-09
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO MODESTO FILHO

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO MODESTO FILHO
CPF
***.757.611-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

AUTO POSTO MARK SOBRADINHO II LTDA

29.116.420/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

MODESTO AGROPECUARIA LTDA.

39.752.904/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2024

Ver empresa

Razão social

MODESTO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

39.720.903/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

MAMF PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

40.157.231/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO 303 NORTE LTDA

38.194.212/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2020

Ver empresa

Razão social

FLAMINGO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SA

04.711.846/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FLAMINGO LTDA

36.180.754/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ESQUINA LIMITADA

02.551.867/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA

35.340.529/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2019

Ver empresa

Razão social

GMCM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

34.176.650/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MN LTDA

32.044.415/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2018

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA

29.178.006/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2017

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CRIOLO LTDA

27.169.700/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2017

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO 306 NORTE LTDA

22.398.818/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2015

Ver empresa

Razão social

EIXINHO L 212 NORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA

10.939.971/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2014

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MORADA DOS NOBRES LTDA

09.215.903/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2014

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAM LTDA

10.702.904/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2013

Ver empresa

Razão social

MP SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

16.698.562/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2012

Ver empresa

Razão social

POSTO SOBRADINHO LTDA

08.879.783/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2007

Ver empresa

Razão social

KARSERV COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA

00.689.380/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2003

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

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