Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO ANTONIO MODESTO

***.087.231-**

Empresas vinculadas

PLM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

39.720.904/0001-27

AUTO POSTO MORADA DOS NOBRES LTDA

09.215.903/0001-64
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO MODESTO

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO MODESTO
CPF
***.087.231-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

PLM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

39.720.904/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MORADA DOS NOBRES LTDA

09.215.903/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2021

Ver empresa

Razão social

KARSERV COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA

00.689.380/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2021

Ver empresa

Razão social

MODESTO AGROPECUARIA LTDA.

39.752.904/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2020

Ver empresa

Razão social

MODESTO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

39.720.903/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO 303 NORTE LTDA

38.194.212/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2020

Ver empresa

Razão social

FLAMINGO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SA

04.711.846/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FLAMINGO LTDA

36.180.754/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ESQUINA LIMITADA

02.551.867/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

GMCM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

34.176.650/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MN LTDA

32.044.415/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2018

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MARK SOBRADINHO II LTDA

29.116.420/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2018

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA

29.178.006/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2017

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CRIOLO LTDA

27.169.700/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2017

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO 306 NORTE LTDA

22.398.818/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2015

Ver empresa

Razão social

EIXINHO L 212 NORTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA

10.939.971/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2014

Ver empresa

Razão social

STAR BILLI COMERCIO DE CONVENIENCIA E VAREJOS LTDA

01.736.421/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2011

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAM LTDA

10.702.904/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2010

Ver empresa

Razão social

POSTO SOBRADINHO LTDA

08.879.783/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2010

Ver empresa

Razão social

POSTO 214 NORTE LTDA

01.243.368/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2000

Ver empresa

Razão social

SAO MATEUS AUTO POSTO LTDA

02.131.551/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/1997

Ver empresa

Razão social

SALTO TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA

01.721.169/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.