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Pessoa

MARCO ANTONIO LEAO DOS SANTOS

***.151.019-**

Empresas vinculadas

LEAO APOIO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

38.216.725/0001-94

SANTOS - ASSESSORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS E COMERCIO EXTERIOR LTDA

08.881.367/0001-73

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO LEAO DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO LEAO DOS SANTOS
CPF: ***.151.019-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEAO APOIO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 38.216.725/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2020	Ver empresa
SANTOS - ASSESSORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS E COMERCIO EXTERIOR LTDA 08.881.367/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	06/06/2007	Ver empresa
VANATI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08.171.743/0001-36Ativa	Sócio	06/07/2006	Ver empresa

Razão social

LEAO APOIO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

38.216.725/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2020

Razão social

SANTOS - ASSESSORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS E COMERCIO EXTERIOR LTDA

08.881.367/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2007

Razão social

VANATI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

08.171.743/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.