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Pessoa

MARCO ANTONIO LARROZA D AVILA

***.249.560-**

Empresas vinculadas

LARROZA D'AVILA & CIA LTDA

09.099.741/0001-46

SLD SERVICOS DE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

11.781.975/0001-10
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO LARROZA D AVILA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO LARROZA D AVILA
CPF
***.249.560-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LARROZA D'AVILA & CIA LTDA

09.099.741/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2018

Ver empresa

Razão social

SLD SERVICOS DE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

11.781.975/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2018

Ver empresa

Razão social

AGUIA ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA.

10.401.915/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2015

Ver empresa

Razão social

EAGLE TRANSPORTES LTDA

04.600.357/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2007

Ver empresa

Razão social

MARCO A. L. D'AVILA & CIA LTDA

02.335.924/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.