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Pessoa

MARCO ANTONIO KADDISSI ANTOUN

***.859.488-**

Empresas vinculadas

SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA

07.075.388/0001-39

LIBRA SUZANO COMERCIAL LTDA

50.216.394/0001-98
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO KADDISSI ANTOUN

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO KADDISSI ANTOUN
CPF
***.859.488-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA

07.075.388/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2024

Ver empresa

Razão social

LIBRA SUZANO COMERCIAL LTDA

50.216.394/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE ROMA LTDA

29.958.471/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2023

Ver empresa

Razão social

CCJ COMERCIAL CAMPO JOIA LTDA

26.559.110/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2016

Ver empresa

Razão social

ECOSOLAR ENERGIA INTELIGENTE LTDA

24.517.197/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2016

Ver empresa

Razão social

J.G.G. SUPERMERCADOS LTDA

00.245.454/0004-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2014

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO SEMAR DE SAO SEBASTIAO LTDA

03.221.466/0002-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2014

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL KEYPAR REPRESENTACOES E SUPERMERCADOS LTDA

04.063.469/0002-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2014

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL SEMAR DE PINDA LTDA

04.103.530/0002-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2014

Ver empresa

Razão social

APPTICKET RESERVAS E ESTRATEGIAS SOCIAIS LTDA

18.540.147/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2014

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL COMPRE MELHOR DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

11.132.474/0002-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2009

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO SEMAR DE CEZAR DE SOUZA LTDA

08.359.422/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2008

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MATRIT LTDA

03.966.019/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2008

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MELHOR LTDA

03.843.785/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2007

Ver empresa

Razão social

C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

01.664.908/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.