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Pessoa

MARCO ANTONIO HESPANHOL BASTOS

***.225.467-**

Empresas vinculadas

FULL PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

51.294.335/0001-09

RRML LANCHONETE E ACAITERIA LTDA

43.093.098/0001-81
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO HESPANHOL BASTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO HESPANHOL BASTOS
CPF
***.225.467-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FULL PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA

51.294.335/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2023

Ver empresa

Razão social

RRML LANCHONETE E ACAITERIA LTDA

43.093.098/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2021

Ver empresa

Razão social

SWEET FARM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

42.994.169/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2021

Ver empresa

Razão social

IGREJA EVANGELICA E PENTECOSTAL DE CRISTO

02.244.969/0001-33

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.