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Pessoa

MARCO ANTONIO HAVAJI

***.423.807-**

Empresas vinculadas

TRANSVISAO SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA

04.981.521/0001-28

MARCO ANTONIO HAVAJI 95142380797

30.220.871/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO HAVAJI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO HAVAJI
CPF: ***.423.807-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSVISAO SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA 04.981.521/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2019	Ver empresa
MARCO ANTONIO HAVAJI 95142380797 30.220.871/0001-81Inapta	Sócio sem Capital	17/04/2018	Ver empresa
COPA GION ALIMENTOS LTDA 04.518.294/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	05/06/2001	Ver empresa

Razão social

TRANSVISAO SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA

04.981.521/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2019

Razão social

MARCO ANTONIO HAVAJI 95142380797

30.220.871/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2018

Razão social

COPA GION ALIMENTOS LTDA

04.518.294/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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