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Pessoa

MARCO ANTONIO GONCALVES TORRES

***.445.306-**

Empresas vinculadas

MINERACAO CARMO DA MATA LTDA

21.959.879/0001-73

SALDANHA E TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

28.695.541/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO GONCALVES TORRES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO GONCALVES TORRES
CPF: ***.445.306-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO CARMO DA MATA LTDA 21.959.879/0001-73Ativa	Administrador	14/09/2023	Ver empresa
SALDANHA E TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 28.695.541/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2017	Ver empresa
DICTUM CONSULTORIA E PARTICIPACOES SOCIEDADE CIVIL LTDA 00.813.060/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	16/07/1998	Ver empresa

Razão social

MINERACAO CARMO DA MATA LTDA

21.959.879/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2023

Razão social

SALDANHA E TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

28.695.541/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2017

Razão social

DICTUM CONSULTORIA E PARTICIPACOES SOCIEDADE CIVIL LTDA

00.813.060/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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