Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO ANTONIO GELONESE

***.140.268-**

Empresas vinculadas

MPVF HOLDING LTDA

40.052.153/0001-05

LOGSY BRASIL LOGISTICA LTDA

39.652.167/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO GELONESE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO GELONESE
CPF: ***.140.268-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MPVF HOLDING LTDA 40.052.153/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2020	Ver empresa
LOGSY BRASIL LOGISTICA LTDA 39.652.167/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2020	Ver empresa
TOP SEA CARGO TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA 37.190.839/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2020	Ver empresa
TOP SEA CONTAINER EXPRESS LOGISTICA LTDA 35.034.277/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2019	Ver empresa
ADUANA GLOBAL SERVICE LOGISTICA LTDA 17.403.675/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2013	Ver empresa
DYNAMIC - LOGISTICA E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA 04.756.357/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2008	Ver empresa

Razão social

MPVF HOLDING LTDA

40.052.153/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2020

Razão social

LOGSY BRASIL LOGISTICA LTDA

39.652.167/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2020

Razão social

TOP SEA CARGO TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA

37.190.839/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2020

Razão social

TOP SEA CONTAINER EXPRESS LOGISTICA LTDA

35.034.277/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2019

Razão social

ADUANA GLOBAL SERVICE LOGISTICA LTDA

17.403.675/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2013

Razão social

DYNAMIC - LOGISTICA E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

04.756.357/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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