Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO ANTONIO GAY BERNARDES

***.169.197-**

Empresas vinculadas

TPH - INCORPORACAO LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS S.A.

18.298.095/0001-37

TSAVORITA EMPREENDIMENTOS S.A.

19.534.322/0001-49

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO GAY BERNARDES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO GAY BERNARDES
CPF: ***.169.197-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TPH - INCORPORACAO LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS S.A. 18.298.095/0001-37Ativa	Diretor	21/06/2016	Ver empresa
TSAVORITA EMPREENDIMENTOS S.A. 19.534.322/0001-49Baixada	Diretor	13/01/2016	Ver empresa
DAG-INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA 08.359.496/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	12/09/2006	Ver empresa
UNA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 42.146.290/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	27/02/1984	Ver empresa

Razão social

TPH - INCORPORACAO LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS S.A.

18.298.095/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2016

Razão social

TSAVORITA EMPREENDIMENTOS S.A.

19.534.322/0001-49

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2016

Razão social

DAG-INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA

08.359.496/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2006

Razão social

UNA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

42.146.290/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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