Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS MAGANINO

***.208.508-**

Empresas vinculadas

2 ML - CURSOS, CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA

30.651.858/0001-87

PROMPT IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

07.702.096/0001-89

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS MAGANINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS MAGANINO
CPF: ***.208.508-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
2 ML - CURSOS, CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 30.651.858/0001-87Ativa	Sócio	08/06/2018	Ver empresa
PROMPT IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07.702.096/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2005	Ver empresa
NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06.172.467/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2004	Ver empresa
PROMPT CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA. 01.898.507/0001-77Baixada	Sócio-Gerente	04/06/1997	Ver empresa

Razão social

2 ML - CURSOS, CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA

30.651.858/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2018

Razão social

PROMPT IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

07.702.096/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2005

Razão social

NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

06.172.467/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2004

Razão social

PROMPT CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA.

01.898.507/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

04/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.