Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO ANTONIO DIAS XAVIER

***.530.277-**

Empresas vinculadas

SERRA DOS ORGAOS CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES E PARTICIPACOES LTDA

07.209.282/0001-80

AGREGUE SERVICOS DE EDUCACAO LTDA

13.390.484/0001-74

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO DIAS XAVIER

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO DIAS XAVIER
CPF: ***.530.277-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERRA DOS ORGAOS CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES E PARTICIPACOES LTDA 07.209.282/0001-80Ativa	Sócio	27/05/2019	Ver empresa
AGREGUE SERVICOS DE EDUCACAO LTDA 13.390.484/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	18/03/2011	Ver empresa
MAXKEY PARTICIPACOES S.A 14.432.560/0001-20Inapta	Presidente	18/01/2011	Ver empresa
FTN COMERCIO DE ROUPAS LTDA 03.856.517/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2010	Ver empresa
MAXTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 11.369.494/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	03/12/2009	Ver empresa
MAX AGP COMUNICACOES LTDA 04.900.392/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	19/02/2002	Ver empresa
AGREGUE SERVICOS LTDA 04.155.367/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	17/11/2000	Ver empresa

Razão social

SERRA DOS ORGAOS CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES E PARTICIPACOES LTDA

07.209.282/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2019

Razão social

AGREGUE SERVICOS DE EDUCACAO LTDA

13.390.484/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2011

Razão social

MAXKEY PARTICIPACOES S.A

14.432.560/0001-20

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/01/2011

Razão social

FTN COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.856.517/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2010

Razão social

MAXTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

11.369.494/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2009

Razão social

MAX AGP COMUNICACOES LTDA

04.900.392/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2002

Razão social

AGREGUE SERVICOS LTDA

04.155.367/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.