Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO ANTONIO DIAS

***.908.976-**

Empresas vinculadas

HOTEL POUSO ALEGRE LTDA

57.429.788/0001-73

ASSOCIACAO ESPACO BRASIL

53.175.607/0001-79

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO DIAS
CPF: ***.908.976-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOTEL POUSO ALEGRE LTDA 57.429.788/0001-73Ativa	Sócio	25/09/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO ESPACO BRASIL 53.175.607/0001-79Ativa	Presidente	12/12/2023	Ver empresa
SPE RESIDENCIAL DIAS LTDA 31.493.930/0001-58Ativa	Sócio	13/09/2018	Ver empresa
ELEICOES 2004 CF - POUSO ALEGRE - MG - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PFL 06.807.738/0001-41Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
DIAS PALACE HOTEL LTDA 05.943.737/0001-61Suspensa	Sócio sem Capital	16/10/2003	Ver empresa
HOTEL DIAS LTDA 22.372.668/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/09/1996	Ver empresa

Razão social

HOTEL POUSO ALEGRE LTDA

57.429.788/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2024

Razão social

ASSOCIACAO ESPACO BRASIL

53.175.607/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/12/2023

Razão social

SPE RESIDENCIAL DIAS LTDA

31.493.930/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2018

Razão social

ELEICOES 2004 CF - POUSO ALEGRE - MG - COMITE FINANC MUN PVEREADOR - PFL

06.807.738/0001-41

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

DIAS PALACE HOTEL LTDA

05.943.737/0001-61

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2003

Razão social

HOTEL DIAS LTDA

22.372.668/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.