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Pessoa

MARCO ANTONIO DIAS

***.542.508-**

Empresas vinculadas

BM2D PARTICIPACOES LTDA

13.193.161/0001-90

SUBDUE EMPREENDIMENTOS DE MODAS LTDA

02.772.257/0001-97
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO DIAS

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO DIAS
CPF
***.542.508-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

BM2D PARTICIPACOES LTDA

13.193.161/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2011

Ver empresa

Razão social

SUBDUE EMPREENDIMENTOS DE MODAS LTDA

02.772.257/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1998

Ver empresa

Razão social

PROJETO ALIMENTO LTDA

69.181.170/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1992

Ver empresa

Razão social

PROJETO MULTI COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

68.989.664/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/1992

Ver empresa

Razão social

PROJETO T.C.COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

68.901.651/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1992

Ver empresa

Razão social

AFRODITE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

51.647.063/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/1992

Ver empresa

Razão social

PROJETO J COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

61.923.496/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/1992

Ver empresa

Razão social

PROJETO P COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

64.875.412/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1990

Ver empresa

Razão social

PROJETO S COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

64.098.023/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/1990

Ver empresa

Razão social

PROJETO L COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

61.681.730/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/1989

Ver empresa

Razão social

PROJETO F COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

58.385.410/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.