Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO ANTONIO DE SOUZA

***.281.141-**

Empresas vinculadas

PETROLOG LTDA

54.842.493/0001-36

PETROFORTE DISTRIBUIDORA LTDA

39.290.876/0001-55

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO DE SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO DE SOUZA
CPF: ***.281.141-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PETROLOG LTDA 54.842.493/0001-36Ativa	Administrador	23/04/2024	Ver empresa
PETROFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 39.290.876/0001-55Ativa	Administrador	15/04/2024	Ver empresa
VALORA PARTICIPACOES LTDA 38.611.314/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2024	Ver empresa
SOUZA E GARCIA DISTRIBUIDORA LTDA 29.932.256/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2018	Ver empresa
MATRIX LTDA 24.139.174/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	04/02/2016	Ver empresa
MATRIX COMERCIAL DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 10.902.479/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	07/01/2016	Ver empresa
LUBRIFICANTES JUSSARA LTDA 00.105.617/0001-71Baixada	Sócio	18/06/2004	Ver empresa

Razão social

PETROLOG LTDA

54.842.493/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

PETROFORTE DISTRIBUIDORA LTDA

39.290.876/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2024

Razão social

VALORA PARTICIPACOES LTDA

38.611.314/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2024

Razão social

SOUZA E GARCIA DISTRIBUIDORA LTDA

29.932.256/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2018

Razão social

MATRIX LTDA

24.139.174/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2016

Razão social

MATRIX COMERCIAL DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

10.902.479/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2016

Razão social

LUBRIFICANTES JUSSARA LTDA

00.105.617/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.