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Pessoa

MARCO ANTONIO DE PAIVA

***.401.669-**

Empresas vinculadas

CENTRO DE TREINAMENTO DIAMOND LTDA

45.324.052/0001-51

ENTER TECHNOLOGY DIGITAL LTDA

49.462.800/0001-13
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO DE PAIVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO DE PAIVA
CPF
***.401.669-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CENTRO DE TREINAMENTO DIAMOND LTDA

45.324.052/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

ENTER TECHNOLOGY DIGITAL LTDA

49.462.800/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2023

Ver empresa

Razão social

MARCO ANTONIO DE PAIVA 78240166920

29.913.406/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.