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Pessoa

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA FARIAS

***.983.448-**

Empresas vinculadas

MEDICALCASH INVESTIMENTOS EM ATIVOS LTDA

54.017.125/0001-53

PICINGUABA INCORPORACAO SPE LTDA

53.881.863/0001-81
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA FARIAS

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA FARIAS
CPF
***.983.448-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

MEDICALCASH INVESTIMENTOS EM ATIVOS LTDA

54.017.125/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Ver empresa

Razão social

PICINGUABA INCORPORACAO SPE LTDA

53.881.863/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2024

Ver empresa

Razão social

RM PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

48.400.401/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2022

Ver empresa

Razão social

REM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.951.427/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2021

Ver empresa

Razão social

AGP4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.619.116/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2021

Ver empresa

Razão social

ITAQUERA I INCORPORACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA

33.881.584/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2020

Ver empresa

Razão social

ITAQUERA II INCORPORACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA

33.883.230/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2020

Ver empresa

Razão social

VILA INVERNADA R & Z EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

34.396.709/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2020

Ver empresa

Razão social

R & Z CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

31.466.406/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2020

Ver empresa

Razão social

TRIPECAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

61.434.429/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2019

Ver empresa

Razão social

IBPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.940.057/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2019

Ver empresa

Razão social

DUMA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

29.266.621/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2017

Ver empresa

Razão social

REI PARTICIPACOES LTDA - SPE

13.568.047/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2017

Ver empresa

Razão social

GENERAL LUZ PARTICIPACOES LTDA

17.479.160/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2016

Ver empresa

Razão social

BEVIC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

18.294.185/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2013

Ver empresa

Razão social

BPSV FACTORING LTDA.

13.565.925/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2011

Ver empresa

Razão social

MVS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.802.454/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2010

Ver empresa

Razão social

DMAIS COMERCIO DE PAINEIS E ACABAMENTOS LTDA

11.847.532/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2010

Ver empresa

Razão social

SAYERLESTE COMERCIAL LTDA

02.873.778/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.