Pessoa
MARCO ANTONIO DE LEO LIMA
Empresas vinculadas
DBTRANS CORRETORA DE SEGUROS S.A.
QUALY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Pessoa investigada
MARCO ANTONIO DE LEO LIMA
Informações básicas
- Nome
- MARCO ANTONIO DE LEO LIMA
- CPF
- ***.112.527-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DBTRANS CORRETORA DE SEGUROS S.A. 17.279.385/0001-70Baixada | Diretor | 18/08/2014 | Ver empresa |
QUALY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 03.257.947/0001-70Ativa | Sócio sem Capital | 12/11/1998 | Ver empresa |
Razão social
DBTRANS CORRETORA DE SEGUROS S.A.
17.279.385/0001-70
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
18/08/2014
Razão social
QUALY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
03.257.947/0001-70
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/11/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.