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Pessoa

MARCO ANTONIO DA SILVA TOSCANO

***.925.128-**

Empresas vinculadas

TOP CURSOS TOSCANO E COSTA LTDA

26.914.695/0001-00

D' VAN BEAUTTY CABELO ESTETICA E TERAPIAS NATURAIS LTDA

11.031.625/0001-37

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO DA SILVA TOSCANO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO DA SILVA TOSCANO
CPF: ***.925.128-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP CURSOS TOSCANO E COSTA LTDA 26.914.695/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	19/01/2021	Ver empresa
D' VAN BEAUTTY CABELO ESTETICA E TERAPIAS NATURAIS LTDA 11.031.625/0001-37Baixada	Sócio	07/06/2017	Ver empresa
KISABORES ROTISSERIE E CAFETERIA LTDA 04.212.383/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	06/12/2000	Ver empresa

Razão social

TOP CURSOS TOSCANO E COSTA LTDA

26.914.695/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2021

Razão social

D' VAN BEAUTTY CABELO ESTETICA E TERAPIAS NATURAIS LTDA

11.031.625/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2017

Razão social

KISABORES ROTISSERIE E CAFETERIA LTDA

04.212.383/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.