Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO ANTONIO COSTA PENNA

***.559.098-**

Empresas vinculadas

WOCA COMPANY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

24.453.605/0001-04

MATRIXX COMERCIO DE METAIS LTDA

31.393.897/0001-94

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO COSTA PENNA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO COSTA PENNA
CPF: ***.559.098-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WOCA COMPANY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 24.453.605/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	12/09/2019	Ver empresa
MATRIXX COMERCIO DE METAIS LTDA 31.393.897/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	22/05/2019	Ver empresa
BR SOIL DISTRIBUICAO S.A. 29.302.535/0001-07Baixada	Diretor	20/03/2018	Ver empresa
E-PRICE VENTURE CAPITAL LTDA. 26.545.176/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2018	Ver empresa
MAPE SUSHI RESTAURANTE LTDA 08.219.371/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	19/06/2006	Ver empresa
MACP CONSULTING & SISTEMS SC LTDA. 05.489.528/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	08/01/2003	Ver empresa

Razão social

WOCA COMPANY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

24.453.605/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2019

Razão social

MATRIXX COMERCIO DE METAIS LTDA

31.393.897/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2019

Razão social

BR SOIL DISTRIBUICAO S.A.

29.302.535/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/03/2018

Razão social

E-PRICE VENTURE CAPITAL LTDA.

26.545.176/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2018

Razão social

MAPE SUSHI RESTAURANTE LTDA

08.219.371/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2006

Razão social

MACP CONSULTING & SISTEMS SC LTDA.

05.489.528/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.