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Pessoa

MARCO ANTONIO COSTA DE SOUZA

***.318.027-**

Empresas vinculadas

WALMAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.917.272/0001-17

BELACASA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

37.683.462/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO COSTA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO COSTA DE SOUZA
CPF: ***.318.027-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WALMAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 53.917.272/0001-17Ativa	Administrador	15/02/2024	Ver empresa
BELACASA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 37.683.462/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2020	Ver empresa
MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.418.030/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2017	Ver empresa
ARGOS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 18.412.815/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2013	Ver empresa
FUSION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 07.589.456/0001-88Baixada	Sócio	09/09/2005	Ver empresa
COSTA OCEANO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 04.267.009/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	01/02/2001	Ver empresa

Razão social

WALMAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.917.272/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2024

Razão social

BELACASA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

37.683.462/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2020

Razão social

MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.418.030/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2017

Razão social

ARGOS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

18.412.815/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2013

Razão social

FUSION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

07.589.456/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2005

Razão social

COSTA OCEANO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

04.267.009/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.