Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA

***.643.132-**

Empresas vinculadas

MEGA LOGISTICA PARTICIPACOES SA

44.958.207/0001-49

MEGA CONSTRUCOES E REPAROS NAVAIS LTDA

34.578.321/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
CPF: ***.643.132-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGA LOGISTICA PARTICIPACOES SA 44.958.207/0001-49Ativa	Diretor	21/01/2022	Ver empresa
MEGA CONSTRUCOES E REPAROS NAVAIS LTDA 34.578.321/0001-90Ativa	Administrador	19/08/2019	Ver empresa
MEGA LOGISTICA TRANSPORTE POR NAVEGACAO SA 34.359.912/0001-76Ativa	Diretor	29/07/2019	Ver empresa
MEGA LOGISTICA SERVICOS PORTUARIOS LTDA 05.332.810/0001-69Ativa	Administrador	06/03/2014	Ver empresa
MM CONSULTORIA E PARTICIPACOES SS LTDA 13.657.774/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	29/03/2011	Ver empresa
HELUANY E DOS SANTOS E CIA LTDA 03.674.086/0001-26Inapta	Sócio	01/03/2000	Ver empresa

Razão social

MEGA LOGISTICA PARTICIPACOES SA

44.958.207/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/01/2022

Razão social

MEGA CONSTRUCOES E REPAROS NAVAIS LTDA

34.578.321/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2019

Razão social

MEGA LOGISTICA TRANSPORTE POR NAVEGACAO SA

34.359.912/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/07/2019

Razão social

MEGA LOGISTICA SERVICOS PORTUARIOS LTDA

05.332.810/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2014

Razão social

MM CONSULTORIA E PARTICIPACOES SS LTDA

13.657.774/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2011

Razão social

HELUANY E DOS SANTOS E CIA LTDA

03.674.086/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.