Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO ANTONIO BASILIO

***.270.128-**

Empresas vinculadas

MAB REPRESENTACOES LTDA

54.531.829/0001-40

LIMITS COMERCIO E ASSESSORIOS LTDA

04.662.295/0001-12

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO BASILIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANTONIO BASILIO
CPF: ***.270.128-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAB REPRESENTACOES LTDA 54.531.829/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2024	Ver empresa
LIMITS COMERCIO E ASSESSORIOS LTDA 04.662.295/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	17/12/2004	Ver empresa
LOJA DO FUTEBOL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 03.706.118/0001-28Suspensa	Sócio sem Capital	22/03/2000	Ver empresa
MONTAGENS BASILIO LTDA 03.377.725/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	03/09/1999	Ver empresa
NEW SOROPACK MONTAGENS LTDA 01.838.501/0001-04Baixada	Sócio	20/05/1997	Ver empresa

Razão social

MAB REPRESENTACOES LTDA

54.531.829/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2024

Razão social

LIMITS COMERCIO E ASSESSORIOS LTDA

04.662.295/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2004

Razão social

LOJA DO FUTEBOL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

03.706.118/0001-28

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2000

Razão social

MONTAGENS BASILIO LTDA

03.377.725/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/1999

Razão social

NEW SOROPACK MONTAGENS LTDA

01.838.501/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.