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Pessoa

MARCO ANTONIO BARRETO DE SOUSA

***.517.807-**

Empresas vinculadas

I.C.E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE REFRIGERACAO LTDA

23.906.747/0001-09

NEW FAST SOLUCOES LTDA

18.715.213/0001-65
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO BARRETO DE SOUSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO BARRETO DE SOUSA
CPF
***.517.807-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

I.C.E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE REFRIGERACAO LTDA

23.906.747/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2016

Ver empresa

Razão social

NEW FAST SOLUCOES LTDA

18.715.213/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2013

Ver empresa

Razão social

BACELLAR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

01.595.460/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/1996

Ver empresa

Razão social

BARRETO E BACELLAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

36.284.107/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.