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Pessoa

MARCO ANTONIO AZZI

***.721.996-**

Empresas vinculadas

AZZI CHEIRIN BAO LTDA

45.115.986/0001-83

MARCO ANTONIO AZZI 41772199672

44.793.565/0001-49
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO AZZI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO AZZI
CPF
***.721.996-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

AZZI CHEIRIN BAO LTDA

45.115.986/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2022

Ver empresa

Razão social

MARCO ANTONIO AZZI 41772199672

44.793.565/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2022

Ver empresa

Razão social

MAIS DESCONTO COMERCIO LTDA

06.140.356/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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