Sr. Watson
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Pessoa

MARCO ANTONIO ANTUNES

***.975.098-**

Empresas vinculadas

BANCO BMG S.A

61.186.680/0001-74

ASSOCIACAO DE BANCOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

17.297.276/0001-86
+ 72 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANTONIO ANTUNES

74 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCO ANTONIO ANTUNES
CPF
***.975.098-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (74)

Razão social

BANCO BMG S.A

61.186.680/0001-74

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE BANCOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

17.297.276/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/06/2016

Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO CONSULTORIA S.A.

45.594.330/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2011

Ver empresa

Razão social

MAGNOLIA HOLDINGS S.A.

04.051.122/0001-68

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2011

Ver empresa

Razão social

ESTREL ESTUDOS REPRESENTACOES E ADMINISTRACAO LTDA

33.191.602/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2011

Ver empresa

Razão social

CREDITEC - PROMOTORA DE VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

09.238.975/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2010

Ver empresa

Razão social

UAM - ASSESSORIA E GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA.

59.608.174/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2010

Ver empresa

Razão social

UNIBANCO HOLDINGS S A

00.022.034/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2009

Ver empresa

Razão social

MAXFACIL PROMOTORA DE VENDAS S.A.

08.096.284/0001-73

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2009

Ver empresa

Razão social

ITAU EUROPA REPRESENTACOES LTDA

03.913.347/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2009

Ver empresa

Razão social

ITAUINV BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

04.877.789/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2009

Ver empresa

Razão social

ARACEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

07.256.499/0001-41

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2008

Ver empresa

Razão social

BANESTADO CLUBE SC

75.039.784/0001-60

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/07/2007

Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A.

07.256.532/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/07/2007

Ver empresa

Razão social

PANDORA PARTICIPACOES SA

08.476.690/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2007

Ver empresa

Razão social

BANCO ITAU CARTOES S.A.

32.109.167/0001-81

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/01/2007

Ver empresa

Razão social

MARICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

08.596.211/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2006

Ver empresa

Razão social

CUMARU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

08.596.420/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2006

Ver empresa

Razão social

IMBUIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

08.596.126/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2006

Ver empresa

Razão social

ISAR HOLDING LTDA.

08.596.206/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2006

Ver empresa

Razão social

ANDIROBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

08.596.079/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2006

Ver empresa

Razão social

ITAUBANK COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA.

01.192.813/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2006

Ver empresa

Razão social

ITAUBANK LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL

43.443.464/0001-85

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2006

Ver empresa

Razão social

SEG-PART SA

58.524.968/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/05/2006

Ver empresa

Razão social

BIELUX REPRESENTACOES LTDA

03.617.922/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2006

Ver empresa

Razão social

GRALHA AZUL PARTICIPACOES LTDA

00.175.304/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2005

Ver empresa

Razão social

LINEX PARTICIPACOES LTDA

03.566.208/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2005

Ver empresa

Razão social

VITORIA PARTICIPACOES SA.

06.035.411/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/05/2005

Ver empresa

Razão social

TOTAL SERVICOS PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA.

07.284.133/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2005

Ver empresa

Razão social

ARARUNA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.256.638/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2004

Ver empresa

Razão social

TAPEBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

07.256.655/0001-74

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2004

Ver empresa

Razão social

ACARA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

07.256.624/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2004

Ver empresa

Razão social

ANDIRA INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA.

07.256.614/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2004

Ver empresa

Razão social

AMBORE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

07.256.606/0001-31

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2004

Ver empresa

Razão social

MACAIBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.256.518/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2004

Ver empresa

Razão social

RUDA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

07.256.553/0001-59

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2004

Ver empresa

Razão social

ITAUPART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

03.619.286/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/11/2004

Ver empresa

Razão social

ITAUVEST ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

01.315.305/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2004

Ver empresa

Razão social

ITAU PERSONNALITE ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS LTDA

62.532.296/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2004

Ver empresa

Razão social

BANESTADO ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

86.948.866/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2004

Ver empresa

Razão social

CORCON PART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.984.223/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2004

Ver empresa

Razão social

BEMGE ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

00.824.711/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2004

Ver empresa

Razão social

ITAU-BBA HOLDING S.A.

03.791.828/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2004

Ver empresa

Razão social

BANCO ITAUSAGA S.A.

59.601.047/0001-53

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/04/2004

Ver empresa

Razão social

ITAUPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.

53.442.430/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/03/2004

Ver empresa

Razão social

CAPITALIZA EMPRESA DE CAPITALIZACAO S.A.

01.594.244/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2003

Ver empresa

Razão social

SOLARIS PARTICIPACOES LTDA.

05.316.318/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2003

Ver empresa

Razão social

MELRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

04.877.800/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2003

Ver empresa

Razão social

SERISSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

04.877.793/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2003

Ver empresa

Razão social

ITAU SECURITIZADORA DE CREDITOS LTDA

03.619.433/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2003

Ver empresa

Razão social

ANTILOPE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

03.596.284/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2003

Ver empresa

Razão social

AIMIRIM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

04.877.798/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/2003

Ver empresa

Razão social

BANCO BANESTADO S.A.

76.492.172/0001-91

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2003

Ver empresa

Razão social

BANCO BEG S.A

01.540.541/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2003

Ver empresa

Razão social

BFB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

43.425.008/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2003

Ver empresa

Razão social

ASBAN PARTICIPACOES LTDA.

95.434.072/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2003

Ver empresa

Razão social

ISLA PARTICIPACOES S.A.

05.314.998/0001-12

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2003

Ver empresa

Razão social

SISPLAN - SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO DE CREDITO LTDA

00.926.440/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2003

Ver empresa

Razão social

ANDORINHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

03.619.380/0001-35

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/05/2003

Ver empresa

Razão social

ARAPANES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

04.242.630/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2003

Ver empresa

Razão social

TUCUPY PARTICIPACOES LTDA.

05.316.366/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2003

Ver empresa

Razão social

KIRIBATI PARTICIPACOES LTDA.

05.130.501/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2003

Ver empresa

Razão social

FINAUSTRIA ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E SERVICOS DE CREDITO LTDA.

01.335.874/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2003

Ver empresa

Razão social

GUABIROBA AGRO PECUARIA LTDA.

02.502.437/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2003

Ver empresa

Razão social

ITAUTEC COMPONENTES DA AMAZONIA S.A. - ITAUCAM

04.947.644/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2002

Ver empresa

Razão social

ROUXINOL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

03.619.753/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2002

Ver empresa

Razão social

ITAU LAM ASSET MANAGEMENT LTDA.

01.443.355/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2001

Ver empresa

Razão social

JAMARIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

04.290.701/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2001

Ver empresa

Razão social

GUARARA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

04.261.217/0001-06

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/01/2001

Ver empresa

Razão social

FIGUEIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPIPACOES S.A.

03.619.532/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/2001

Ver empresa

Razão social

GALAXIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

03.526.598/0001-45

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/2001

Ver empresa

Razão social

CARNAUBEIRAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

03.619.631/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2000

Ver empresa

Razão social

TUIUIU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

03.619.524/0001-53

Suspensa

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

06/01/2000

Ver empresa

Razão social

PRT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

03.424.649/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.