Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCO ANDREY CAMILO SILVA

***.145.296-**

Empresas vinculadas

MDILSON HOLDING LTDA

56.441.920/0001-08

CENTER SHOPPING SA

38.720.884/0001-21

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCO ANDREY CAMILO SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCO ANDREY CAMILO SILVA
CPF: ***.145.296-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MDILSON HOLDING LTDA 56.441.920/0001-08Ativa	Administrador	12/08/2024	Ver empresa
CENTER SHOPPING SA 38.720.884/0001-21Ativa	Administrador	10/05/2022	Ver empresa
NERO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA 43.167.566/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2021	Ver empresa
I3E PARTICIPACOES LTDA 41.535.820/0001-65Ativa	Administrador	12/04/2021	Ver empresa
DILENE EMPREENDIMENTOS LTDA 11.299.924/0001-57Ativa	Administrador	16/10/2019	Ver empresa
D&M PARTICIPACOES LTDA 31.104.711/0001-30Ativa	Administrador	16/10/2019	Ver empresa
ATC CONSULTE LTDA 14.930.411/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	24/01/2012	Ver empresa

Razão social

MDILSON HOLDING LTDA

56.441.920/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Razão social

CENTER SHOPPING SA

38.720.884/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2022

Razão social

NERO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

43.167.566/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2021

Razão social

I3E PARTICIPACOES LTDA

41.535.820/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2021

Razão social

DILENE EMPREENDIMENTOS LTDA

11.299.924/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2019

Razão social

D&M PARTICIPACOES LTDA

31.104.711/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2019

Razão social

ATC CONSULTE LTDA

14.930.411/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.